Terminaalin ostajat pidätettiin Alicantessa muutama kuukausi petoksen jälkeen.
Kansallinen poliisi on saanut päätökseen rahanväärennösoperaation Alicantessa ja pidättänyt kaksi miestä, jotka ostivat yksityishenkilöltä kalliin matkapuhelimen, jota tämä oli myynyt tunnetulla käytettyjen tavaroiden myyntialustalla, maksamalla siitä 700 euroa väärennetyillä seteleillä .
Tapaus sattui viime vuonna, kun mies ilmoitti myyneensä matkapuhelimensa kahdelle miehelle ja saaneensa siitä 700 euroa väärennetyillä 150 euron seteleillä.
Myyjä laittoi puhelimen myyntiin tunnetulle käytettyjen tavaroiden myyntialustalle ja sai ostotarjouksen henkilöltä, joka otti häneen yhteyttä ja halusi tehdä kaupat henkilökohtaisesti.
Kun yhteys oli saatu Alicanteen, ostaja saapui paikalle toisen miehen seurassa, tarkasteli puhelinta ja pyysi myyjää odottamaan, kunnes hän hakee rahat. Muutama minuutti myöhemmin molemmat miehet palasivat ja maksoivat myyjälle sovitun summan käteisellä, 150 euron seteleinä, jolloin kauppa oli tehty.
Myöhemmin myyjä tarkasteli seteleitä tarkemmin ja epäili niiden aitoutta, joten hän osti setelien aitouden tarkistamiseen tarkoitetun merkkikynän ja totesi setelit väärennöksiksi. Tämän vuoksi hän päätti tehdä rikosilmoituksen.
Näin ollen Alicanten provinssin poliisilaitoksen rahanpesun torjunnasta vastaavat virkamiehet ottivat tutkimuksen hoitaakseen ja toimittivat setelit Suomen Pankin tutkintayksikköön, jonka asiantuntijalausunto, jonka antoi Suomen Pankin kansallinen väärän rahan analysointikeskus, vahvisti, että kaikki setelit olivat väärennettyjä.
Tämän seurauksena rahanpesun torjunnasta vastaavat virkamiehet aloittivat tutkinnan kahden miehen pidättämiseksi, jotka olivat laittomasti ottaneet uhrin puhelimen haltuunsa. Toinen miehistä löydettiin ja pidätettiin muutama kuukausi myöhemmin.
Lopulta poliisit onnistuivat tunnistamaan toisen epäillyn, joka oli ilmeisesti ottanut yhteyttä uhriin tämän online-alustalla tätä maksutapahtumaa varten luomalla profiilin. Poliisit löysivät hänet ja pidättivät hänet epäiltynä rahanväärennöksestä ja petoksesta sekä hänen aiemmin pidätetyn rikoskumppaninsa.
Löydettyjen väärennettyjen setelien osalta yksikkö katsoi asiantuntijalausunnon perusteella, että ne olivat vaarallisia väärennöksiä , koska ne olivat ensi silmäyksellä helposti tunnistettavissa aidoiksi, ellei niiden havaitsemiseen olisi ollut apuvälineitä, kun otetaan huomioon väärennösten laatu.
