Asiakkaan tekemät luksustuotteiden käteiskaupat, joiden yhteisarvo oli miljoonia euroja, herättivät syyttäjien huomion, jotka väittävät, että yrityksen olisi pitänyt huomata tämä.
Hän maksoi käteisellä ja teki usein ostoksia . Hän ei koskaan käyttänyt enempää kuin tietyn summan, mutta viranomaisten mukaan tämä asiakas osti 18 kuukauden aikana laukkuja ja muita luksustuotteita miljoonien eurojen arvosta Louis Vuittonin myymälöistä Alankomaissa.
Alankomaiden syyttäjäviranomaiset tutkivat parhaillaan Louis Vuitton Netherlandsia, ranskalaisen luksusbrändin tytäryhtiötä, liittyen tapaukseen, jossa kiinalainen nainen on syytetty miljoonien eurojen rahanpesusta kansainvälisen rikollisjärjestön osana.
Alankomaiden lainvalvontaviranomaiset väittävät, että epäilyttävät ostokset olisivat pitäneet varoittaa Louis Vuittonin myymälöitä rikkomuksista, ja epäilevät, oliko yrityksen syytä nostaa hälytystä. Yritystä vastaan on käynnissä tutkinta mahdollisten rahanpesusäännösten rikkomisesta.Saatat olla kiinnostunut:Voimakas maanjäristys ravisteli Venäjää, mutta vahingot olivat vähäisiä.
Tämä tapaus valaisee luksustuotteiden roolia talousrikoksissa sekä brändien maineeseen kohdistuvaa riskiä, kun niiden asiakkaiden joukossa voi olla henkilöitä, jotka yrittävät salata varojensa alkuperän. Vaikka luksusliikkeet eivät ole velvollisia ilmoittamaan epäilyttävästä taloudellisesta toiminnasta kuten pankit, niillä on tiettyjä lakisääteisiä velvollisuuksia ilmoittaa viranomaisille tietyntyyppisistä transaktioista.
Syyttäjät syyttävät tapauksen keskiössä olevaa naista, joka julkisuudessa tunnetaan vain nimellä Bé V., kuten Alankomaiden lainsäädäntö edellyttää, lähes 3 miljoonan euron (3,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) rahanpesusta syyskuun 2021 ja helmikuun 2023 välisenä aikana. Syytteitä on nostettu myös kahta muuta syytettyä vastaan, jotka ovat oletettavasti auttaneet häntä.
Tämän kuun alustavissa kuulemisissa syyttäjäviranomaiset totesivat, että B. V. oli saanut suuria summia laittomia tuloja henkilöltä, joka oli aiemmin tuomittu osallistumisesta rikolliseen järjestöön. Hän oli oletettavasti käyttänyt rahat useissa Louis Vuitton -myymälöissä Alankomaissa käyttäen useita nimiä ja sähköpostiosoitteita. Syytteiden mukaan tavarat lähetettiin sitten Hongkongiin ja Kiinaan.
Tutkijoiden mukaan ostaja käytti jatkuvasti hieman alle 10 000 euron summan, jonka ylittyessä hän olisi ollut velvollinen ilmoittamaan käteisellä suoritetuista transaktioista. Tällainen toimintatapa olisi pitänyt herättää epäilyksiä Louis Vuittonin myymälöissä. Tutkijoiden mukaan naista auttoi toinen epäilty, joka työskenteli Louis Vuittonilla. Hän varoitti naista uusista tuotteista, jotka sopivat tämän suunnitelmaan.
Louis Vuittonin ja brändin omistajan Moët Hennessy Louis Vuittonin edustajat eivät vastanneet pyyntöihin kommentoida tilannetta.
Rahanpesijät peittävät usein käteistapahtumat välttääkseen paljastumisen pitämällä summat alle lainsäädännön asettaman ilmoitusrajan.
Alankomaissa lainvalvontaviranomaiset ottavat huomioon paitsi objektiiviset merkit mahdollisesta laittomasta toiminnasta, kuten yli 10 000 euron käteismaksut, myös subjektiivisempia tekijöitä, kuten ”monia mahdollisia toimia ja käyttäytymismalleja”, jotka voivat viitata rikoksen tekoon, kertoo finanssivalvontayksikkö. He odottavat pankkien ja yritysten ilmoittavan ”epätavallisista transaktioista” myös silloin, kun niiden määrä ei ylitä asetettua rahoitusta, ja ottavan käyttöön tehokkaita riskienarviointimenetelmiä.
Alankomaiden lainsäädäntö perustuu kansainvälisen valvontaviranomaisen, rahanpesun torjuntaa käsittelevän työryhmän (FATF), periaatteisiin. FATF on vuonna 1989 perustettu hallitustenvälinen elin, jonka tehtävänä on torjua rahanpesua.
Asiantuntijat väittävät, että Louis Vuittonin ilmeisesti osallistuneen järjestelmä on tyypillinen useista syistä. Osallistujien oletetaan käyttäneen tilausostojärjestelmää, joka tunnetaan nimellä ”daigou” ja jossa ulkomaiset ostajat ostavat tuotteita jonkun Kiinassa olevan henkilön puolesta. Ulkomaiset tuotteet ovat usein halvempia ulkomailla, ja luksusbrändien kohdalla niiden aitous herättää harvemmin kysymyksiä.
Tässä tapauksessa kuitenkin syyttäjänviraston mukaan ostokset rahoitti joku, joka hankki varat rikollisjärjestöiltä ja välitti ne ostajille rahanpesua varten Louis Vuittonin myymälöiden kautta. Tapauksesta kertoi ensimmäisenä hollantilainen sanomalehti Algemeen Dagblad.
Oligarkit, kleptokraatit ja rikolliset ympäri maailmaa ovat jo pitkään ostaneet huviloita, jahteja, autoja, taideteoksia ja muita ylellisyystuotteita ”sekä rikollisten tulojensa käyttämiseksi että arvokkaiden esineiden viemiseksi maastaan ja niiden turvallisuuden varmistamiseksi”, sanoo James R. Richards, joka aiemmin johti Wells Fargon globaalien rahoitusriskien hallintaosastoa.
Viime vuonna ympäri maailmaa luksustuotteisiin käytettiin yli 400 miljardia dollaria. Tämän markkinan käyttö rahanpesuun on hyvin dokumentoitu, vaikka tarkkoja summia ei ole laskettu. Yhdysvaltain viranomaiset ovat yhä useammin ilmaisseet huolensa kiinalaisten rahanpesuorganisaatioiden toiminnasta.
Viime vuonna senaatin kuulemistilaisuudessa sisäisen turvallisuuden ministeriön Ricardo Mayoral totesi, että nämä ryhmät käyttävät ”monimutkaisia rahanpesujärjestelmiä” siirtääkseen ”nopeasti ja huomaamattomasti suuria summia likaista rahaa” rikollisjärjestöille. Ne käyttävät ”salaisia pankkiireja” varojen keräämiseen ja värväävät usein aktiivisesti yritysten työntekijöitä avustajiksi.
Alex Zerden, joka on aiemmin työskennellyt Yhdysvaltain valtiovarainministeriön terrorismin torjunnan ja taloudellisen tiedustelun osastolla, sanoi, että kansainvälinen yhteisö on viettänyt viimeiset viisi vuosikymmentä taistelemalla rahanpesun riskejä vastaan ja yrittänyt löytää tasapainon ”riittävän taloudellisen tiedustelun keräämisen, sääntelytaakan rajoittamisen ja kuluttajien yksityisyyden suojan” välillä.
”Rikolliset etsivät edelleen heikkoja kohtia rahoitusjärjestelmässä rahanpesua varten”, Zerdin sanoi. ”Ylellisyystuotteiden markkinat eivät ole turvassa uhilta.”